Measuring and Curbing Illicit Financial Flows

Los FFI afectan a muchos países de todo el mundo como país de origen, tránsito o destino. Al erosionar la base impositiva y desalentar la inversión pública y privada, los FFI obstruyen los esfuerzos hacia una recuperación inclusiva y resiliente, la transformación estructural de las economías y la eficiencia de las políticas ecológicas. Por lo tanto, es primordial cuantificar y analizar los FFI de diversas fuentes, y diseñar e implementar políticas dentro de marcos nacionales integrados de financiación para el desarrollo sostenible.

En julio de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el marco de indicadores para el seguimiento del progreso hacia los ODS, con el indicador 16.4.1 sobre el "valor total de las entradas y salidas de flujos financieros ilícitos" seleccionado como uno de los dos indicadores para medir el progreso hacia la meta 16.4 de "reducir significativamente los flujos financieros (y de armas) ilícitos para 2030, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada". Como co-custodios del Indicador 16.4.1 de los ODS, la UNCTAD y la ONUDD tienen el mandato de recopilar datos y proporcionar orientación metodológica sobre cómo medir dicho Indicador.

Las dos agencias publicaron en octubre de 2020 el Marco Conceptual para la Medición Estadística de los Flujos Financieros Ilícitos, que constituye una piedra angular en la medición de los FFI con una primera definición y clasificación conceptual de los FFI acordada a nivel mundial. El Marco fue aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2022. La UNCTAD publicó en 2021 las Directrices Metodológicas para medir los Flujos Financieros Ilícitos fiscales y comerciales con el fin de realizar pruebas piloto, mientras que la ONUDD ha desarrollado y sigue mejorando métodos para abordar los FFI procedentes de actividades delictivas, como el tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de especies silvestres y la corrupción. Estos conceptos y directrices metodológicas han sido puestos a prueba por doce países de África, seis de Asia y, anteriormente, cuatro países de América Latina. Las metodologías se están perfeccionando y es necesario seguir trabajando para agregar las estimaciones de los distintos FFI en un indicador de los ODS. Los resultados preliminares de las actividades de prueba piloto y las lecciones aprendidas del proyecto en África, Asia y América Latina confirman la viabilidad de la medición del FFI. Este proyecto se basa en las lecciones aprendidas de trabajos anteriores al seguir el proceso verificado para establecer el proceso de compilación de estadísticas del FFI; además, aprovecha directamente las capacidades de los países pioneros ya reforzadas en proyectos anteriores al abordar cuestiones relacionadas con la mejora de las fuentes de datos, la aplicación de métodos diferentes y complementarios, y la ampliación de su labor de medición a varias categorías de FFI; y la agregación de varias estimaciones en un único valor para informar sobre el indicador 16.4.1 de los ODS, algo que ningún país ha intentado hasta la fecha.

Objetivo

Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo de todas las regiones para producir estimaciones estandarizadas de los flujos financieros ilícitos y mejorar las capacidades de investigación y análisis para desarrollar respuestas políticas basadas en pruebas para supervisar y frenar los flujos financieros ilícitos.

Vínculo con los ODS

Objetivos principales:

- Meta 16.4: Para 2030, reducir considerablemente los flujos financieros y de armas ilícitos, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada.

- Meta 16.5: Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

- Meta 16.6: Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

- Meta 15.c: Combatir la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, incluso mediante el aumento de la capacidad de las comunidades locales para buscar oportunidades de medios de vida sostenibles.

- Meta 15.7: Tomar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de vida silvestre.

Las metas secundarias de los ODS incluyen: 10.5, 1b, 17.19 y 17.8.

Actividades previstas

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la capacidad estadística de los países seleccionados en todas las regiones para medir los FFI, aumentando al mismo tiempo la concienciación sobre las definiciones, conceptos, métodos y herramientas acordados a nivel mundial en todas las regiones (aprender). Esto incluye mejorar los conocimientos de los estadísticos sobre la medición de los FFI y sensibilizar a los responsables políticos sobre la necesidad de frenar los FFI. En segundo lugar, el proyecto consolidará las directrices metodológicas con el fin de producir estimaciones sobre los FFI, mediante la recopilación y agregación de las primeras estimaciones existentes (cuando sea posible) de diferentes tipos de FFI (fiscales y comerciales, y FFI relacionados con la delincuencia) para permitir la presentación de informes de datos sobre el Indicador 16.4.1 de los ODS (desarrollar). En tercer lugar, el proyecto mejorará la capacidad de los países beneficiarios para desarrollar respuestas políticas basadas en evidencia para frenar los FFI y fortalecer la movilización (uso) de recursos nacionales.